Kategoria: pastrimi i parave
Treguesit e vitit 2024 tregojnë një tendencë në rritje të luftës kundër korrupsionit të funksionarëve publikë. Pastrimi i parave mbetet…
Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Brendshme tregojnë se në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar gjatë vitit 2024…
Pas institucioneve bankare, tashmë edhe instucionet jofinanciare detyrohen të deklarojnë brenda 24 orëve çdo veprim dhe transaksion me vlerë të…
Çdo transaksion në para fizike në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 milion lek ose kundërvlera…
Organizatat jofitimprurëse konsiderohen një sektor me potencial të lartë abuzimi, apo keqpërdorimi për qëllime të financimit të terrorizmit me ose…
Zbulohet në Tiranë një skemë e pastrimit të 11 mln eurove nga shoqëri fiktive në Shqipëri drejt Kanadasë. Drejtoria e…
Shqipëria ka arritur një rezultat të rëndësishëm në vlerësimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sipas…
Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030 ka qenë javëve të fundit pjesë e…
Qeveria shqiptare do të hartojë një strategji kombëtare në fushën e parandalimit dhe goditjes së pastrimit të parave dhe financimit…
Në bazë të ligjit, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave miratoi…