Kategoria: pastrimi i parave
Financimi i armëve të shkatërrimit në masë do të përfshihet si koncept në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave…
Krimi i organizuar dhe pastrimi i parave mbeten ndër sfidat më serioze për ekonominë shqiptare. Pavarësisht përparimeve në luftën kundër…
Agjencia e Inteligjencës Financiare ka prezantuar Strategjinë Kombëtare kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024–2030, e cila synon…
Agjencia e Inteligjencës Artificiale ka publikuar Strategjinë Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024–2030, duke…
Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të veçantë çështjes së pastrimit të parave dhe fokusi kryesor për këtë edhe…
Banka e Shqipërisë zgjeron mjetet e saj rregullatore dhe mbikëqyrëse për tregjet financiare, duke forcuar më tej departamentin e mbikëqyrjes.…
Agjencia e Inteligjencës Artificiale ka marrë 1632 raportime të aktivitete të dyshimta gjatë vitit 2024, ku në tipologjitë e skemave…
Kompanitë e konsulencave ligjore kanë qenë në lupën e organeve të drejtësisë pas indicieve për aktivitete të dyshimta për pastrim…
Funksionarë dhe ish-funksionarë të drejtësisë kanë qenë të përfshirë në veprat penale të pastrimit të parave apo fshehjes së pasurisë…
Noterët duket se kanë qenë në fokus të Agjencisë së Inteligjencës Financiare gjatë vitit 2024, si subjekte kyç në luftën…