Sekuestrimi i 13 tonëve kokainë, të fshehura në një ngarkesë me banane, ka përfshirë në një hetim të gjerë kriminal një kompani irlandeze fintech tashmë të falimentuar, financues nga Wall Street-i dhe pasuri të paluajtshme në Dubai.
Spanja shënoi një rekord më 6 dhe 7 nëntor 2024, kur sekuestroi 13 tonë kokainë të fshehura në një ngarkesë me banane të ankoruar në portin e Algecirasit. Kjo ishte sasia më e madhe e drogës e sekuestruar ndonjëherë në historinë e vendit. Hetimi tregon se edhe zinxhiri i përdorur për pastrimin e parave të kësaj përmase është po aq ndërkombëtar sa vetë ngarkesa.
Hetimi i Bloomberg-ut, i publikuar më 14 korrik 2026, ndoqi gjurmët nga ngarkesa me banane e nisur nga Ekuadori te financues të Wall Street-it, pasuri të paluajtshme në Dubai dhe një kompani irlandeze fintech tashmë të falimentuar, të quajtur Leveris Limited.
Kompania fintech në qendër të hetimit
Leveris Limited u themelua në vitin 2014 si një kompani irlandeze e teknologjisë financiare. Zyrtarisht, ajo zhvillonte programe bazë bankare për institucione të tjera financiare.
Kompania falimentoi në vitin 2021, me detyrime që arrinin në 38 milionë euro. Raportimi i Bloomberg-ut lidh ish-drejtues të Leveris me persona të lidhur me kartelin Kinahan, një nga rrjetet më të fuqishme të krimit të organizuar në Europë dhe një grup që ka qenë vazhdimisht në shënjestër të autoriteteve ligjzbatuese në Irlandë, Spanjë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ish-drejtori financiar i Leveris, Oliver Herrmann, është nën hetim në lidhje me çështjen. Deri në maj 2025, edhe dy anëtarë të bordit të kompanisë ishin raportuar si persona nën hetim për lidhje të dyshuara me sekuestrimin e drogës në Spanjë.
Herrmann dhe anëtarët e bordit nuk janë akuzuar. Roli i tyre i saktë, nëse kanë pasur ndonjë përfshirje në veprimtari kriminale, mbetet objekt i hetimeve në vazhdim.
Pasuritë e paluajtshme në Dubai dhe emrat e Wall Street-it
Lidhja me Wall Street-in i shton një tjetër dimension çështjes. Hetimi i Bloomberg-ut përmend financues me bazë në Shtetet e Bashkuara që kishin lidhje me këtë rrjet, megjithëse natyra e saktë e këtyre marrëdhënieve është ende duke u zbardhur nga autoritetet.
Karteli Kinahan u përcaktua në vitin 2022 nga Departamenti amerikan i Thesarit si organizatë kriminale transnacionale. Ky klasifikim e bëri grupin objekt sanksionesh dhe u dha autoriteteve amerikane mundësi të vepronin edhe ndaj personave jashtë territorit të SHBA-së që kryenin biznes me individë të lidhur me kartelin.
Çfarë nënkupton rasti për kontrollin në fintech dhe kripto
Në këtë histori ekziston edhe një element që lidhet me kriptomonedhat, megjithëse më i kufizuar sesa mund të sugjerojë titulli. Hetimi i Bloomberg-ut përmend një kompani kripto në paraqitjen e çështjes, ndërsa ekosistemi më i gjerë përfshin edhe infrastrukturë financiare digjitale.
Megjithatë, deri tani nuk janë përmendur token-e, protokolle apo kompani të mirëfillta të sektorit të kriptomonedhave si pjesë qendrore e akuzave.
Për investitorët institucionalë, rasti Leveris përbën një shembull të dështimit të procesit të verifikimit dhe kontrollit paraprak. Një kompani me 38 milionë euro detyrime, me anëtarë bordi tashmë nën hetim dhe me lidhje të dyshuara me një kartel, duhet të jetë vlerësuar në një moment nga palë kontraktuese dhe investitorë që nuk arritën të identifikonin sinjalet paralajmëruese./Përshtati nga CryptoBriefing, ekofin.al
